役員報酬（第56期〔2021年3月期〕）

①役員區分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員數

②連結報酬等の総額が１億円以上である者の連結報酬等の総額等
該當する者が存在しないため、記載しておりません。

③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

(イ)取締役の個人別の報酬等の內容に係る決定方針に関する事項

當社は、取締役の個人別の報酬等の內容に係る決定方針を取締役會において決議し、次の通り定めております。

1.報酬とその算定方法

取締役の報酬は、上場企業における自社の位置づけと中期経営戦略の実踐により目指すポジションにふさわしいものとし、役員報酬に関する外部の客観的データを活用しながらその水準を定めます。

取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、基本報酬及び株式報酬とします。

基本報酬は、各取締役の役位?職責に基づく定額部分及び會社の業績?貢獻度等を反映した部分で構成し、月ごとに固定額を金銭で支給します。

株式報酬は、當社の中長期的な業績の向上による株価上昇並びに企業価値向上への貢獻意欲を高めるため、中期経営計畫の達成狀況に基づきその額を算定し、譲渡制限付株式として毎年８月に交付します。付された譲渡制限は、取得後30年経過した時または退任した時のいずれか早い時點で解除します。

なお、報酬に占める株式報酬の割合は最大で３割とします。

また、社外取締役の報酬は、客観的な立場から當社グループ全體の経営に対して監督及び助言を行う役割を擔うことから、定額での基本報酬のみとします。

2.報酬の決定

當社は、取締役の報酬等の妥當性と決定プロセスの公正性、透明性を確保するため、取締役會の任意の諮問機関として、構成員の過半數を獨立社外役員とする業績評価委員會を設置し、取締役の報酬は、その構成を含む制度設計の妥當性の評価や會社及び取締役の業績の評価?査定等について同委員會の審議を経て取締役會に答申され、株主総會で承認された報酬限度額の範囲內で取締役會が決定します。

また、當事業年度における當社の役員報酬等の額の決定過程における取締役會及び業績評価委員會の活動內容につきましては、2020年６月の業績評価委員會において、同年７月以降の役員報酬等の額に係る審議を行い、取締役の報酬については、業績評価委員會の審議內容に基づき、2020年６月の取締役會において決定しております。

3.その他報酬の內容についての決定に関する重要事項

當社は取締役の適正な判斷や行動を促し、経営の健全性を確保することを目的に、一定の事由が生じた場合に譲渡制限解除前の譲渡制限付株式報酬の全額または一部を返還させることを定めています。

(ロ)監査役の報酬に関する事項

監査役の報酬は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監督する役割を擔うことから、定額での基本報酬のみの構成としております。

なお、監査役の報酬は、各監査役の勤務実態に応じて、株主総會で承認された報酬限度額の範囲內で監査役會が個別に定めております。

(ハ)取締役及び監査役の報酬等についての株主総會の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、2000年６月29日開催の第35回定時株主総會において年額170百萬円以內と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給與は含まない）。當該定時株主総會終結時點の取締役の員數は７名です。また、當該金銭報酬とは別枠で、2018年６月21日開催の第53回定時株主総會において、株式報酬の額を年額80百萬円以內、株式數の上限を年160,000株以內（社外取締役は付與対象外）と決議しております。當該定時株主総會終結時點の取締役（社外取締役を除く）の員數は７人です。

監査役の金銭報酬の額は、1992年８月27日開催の第27回定時株主総會において年額30百萬円以內と決議しております。當該定時株主総會終結時點の監査役の員數は３名です。

(二)取締役の個人別の報酬等の內容が決定方針に沿うものであると取締役會が判斷した理由

當社においては、取締役の個人別の報酬等の內容の妥當性と決定プロセスの公正性?透明性を確保するため、構成員の過半數を獨立社外役員とする業績評価委員會を設けております。株主総會で承認された報酬限度額の範囲內で、規程に基づき作成された報酬案が業績評価委員會に諮問され、その審議を経て取締役會に答申され決定していることから、その內容については決定方針に沿うものであると判斷しております。